雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司关于取消2021年年度股东
发布日期:2022-05-23 19:01   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。(公告编号:2022-041)。

  2022年5月20日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分议案的议案》,具体情况如下:

  鉴于议案内容尚需进一步完善,公司董事会决定取消上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。上海破获App虚假服务诈骗案:付费“高清实时街景

  除取消上述议案外,公司2021年年度股东大会其他事项不变。取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《公司章程》等有关规定。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (1)现场会议召开时间:2022年5月27日14:30,现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开;

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

  ②通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月27日9:15至15:00的任意时间。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2022年5月24日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东(授权委托书样式见附件2)。

  8、现场会议召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)。

  4.00 《关于批准公司已审财务报表(2021年12月31日)报出的议案》 √

  9.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 √

  12.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2人)

  2、上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网 ()披露的相关公告、文件。

  3、公司独立董事韦烨先生、刘浩先生、黄建春先生将在本次股东大会上作2021 年度独立董事述职报告。

  4、上述议案9、议案10属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;议案9,关联股东应回避表决。

  5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  6、提案12采用累积投票表决方式,应选非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  7、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果单独计票并进行披露。

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传线、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月27日13:30至14:00;

  4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3),不接受电线、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

  (1)联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1487号,上海雪榕生物科技股份有限公司,董事会秘书办公室。

  (3)联系电话 传线、现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加投票,网络投票程序如下:

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹委托 先生/女士代表本人/公司出席2022年5月27日召开的上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

  4.00 《关于批准公司已审财务报表(2021年12月31日)报出的议案》 √

  9.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 √

  2、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年5月26日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号)到公司(地址:上海市奉贤区汇丰西路1487号,邮政编码:201401,上海雪榕生物科技股份有限公司,董事会秘书办公室。信封请注明“股东大会”字样),不接受电线、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。